雅戈尔集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会***次会议于2023年5月23

日以现场结合通讯方式在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9

人，公司全部监事和候选高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由李如成先生主持，审议并形成了如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举李如成先生为公司第十一届董事会董事长，选举李寒穷女士为公司第十一届董事会副董事长。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与ESG委员会的议案》

同意将董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与ESG委员会，在原有职责基础上增加ESG

工作职责，并同步修订《董事会战略发展委员会议事规则》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举李如成先生、李寒穷女士、徐鹏先生、邵洪峰先生、杨珂先生、杨百寅先生、邱妘女士为董事会第六届战略发展与ESG委员会委员，董事长李如2

成先生担任战略发展与ESG委员会主任委员;

同意选举杨百寅先生、吕长江先生、李寒穷女士为董事会第六届薪酬与提名委员会委员，并同意由杨百寅先生担任薪酬与提名委员会主任委员;

同意选举吕长江先生、邱妘女士、杨珂先生为董事会第六届审计委员会委员，并同意由吕长江先生担任审计委员会主任委员。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任李寒穷女士为公司总裁，聘任徐鹏先生为公司执行总裁，聘任胡纲高先生为公司副总裁，聘任邵洪峰先生为公司副总裁，聘任杨和建先生为公司财务总监，聘任冯隽女士为公司董事会秘书。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任虞赛娜女士为公司证券事务代表。

内容摘自：巨潮资讯网，内容引用自：雅戈尔，公告编号：临2023-022

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